Risikoanalysen werden zum Pflichtprogramm für moderne Compliance Wer als mittel- oder großständisches Unternehmen heute mit Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern oder Zahlungsempfängern arbeitet, kommt an einem Thema kaum vorbei: Risikoanalysen. Was früher oft als ergänzende Kontrollstufe verstanden wurde, entwickelt sich zunehmend zu einem zentralen Bestandteil robuster Compliance-Prozesse. Das gilt besonders dort, wo Sanktionslisten, PEP-Prüfungen, Risikodatenquellen und geldwäscherechtliche…
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