RegTech als Hebel für moderne Compliance im Mittelstand und in Großunternehmen RegTech ist für viele Unternehmen längst mehr als ein Schlagwort. Gemeint sind technologische Lösungen, die regulatorische Anforderungen nicht nur verwalten, sondern in operative Prozesse übersetzen. Genau hier setzt die TOLERANT Compliance Suite an: Sie unterstützt Unternehmen dabei, Compliance-Prüfungen, Risikobewertungen und Dokumentationspflichten effizient, nachvollziehbar und…
OFAC-Listen prüfen: Wie Unternehmen Sanktionen pragmatisch und effizient in den Griff bekommen Warum OFAC-Listen für Unternehmen relevant sind Für Mittel- und Großunternehmen gehören Sanktionsprüfungen längst zum Alltag. Besonders die OFAC-Listen spielen dabei eine wichtige Rolle, weil sie nicht nur für US-bezogene Geschäfte relevant sind, sondern auch in international vernetzten Lieferketten, im Zahlungsverkehr und bei Geschäftspartnern…
Warum Trefferbewertung strategisch relevant ist Trefferbewertung entscheidet in der Compliance-Praxis unmittelbar darüber, wie schnell und ressourcenschonend ein Unternehmen regulatorische Prüfpflichten erfüllt. Jeder automatische Treffer gegen Sanktionslisten oder PEP-Register erzeugt potenziell manuellen Aufwand, verzögert Geschäftsprozesse und bindet Fachpersonal. Vor allem aber prägt die Trefferbewertung das Risikoportfolio: Werden zu viele False Positives nicht effektiv gefiltert, entstehen unnötige…
