Compliance-Strategie neu denken: Warum Unternehmen Screening und Geldwäscheprävention jetzt zusammenführen sollten Für viele Unternehmen war Compliance lange vor allem eine Frage der Sanktionslistenprüfung. Name eingeben, Treffer prüfen, Entscheidung dokumentieren, fertig. Doch diese Sicht reicht immer weniger aus. Die regulatorischen Anforderungen steigen, Geschäftsbeziehungen werden komplexer, und Risiken entstehen längst nicht mehr nur an der Schnittstelle zu…
Stichwort: Datenqualität Warum saubere Daten zur strategischen Compliance-Frage wird Datenqualität ist längst kein technisches Randthema mehr, sondern ein zentraler Baustein jeder Compliance-Strategie. Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, große Mengen heterogener Informationen schnell und verlässlich zu prüfen: Kundendaten für Onboarding-Prozesse, Partnerinformationen für Vertragsfreigaben oder externe Listen für Sanktions- und PEP-Prüfungen. Wenn diese Basisdaten unvollständig, inkonsistent…
