Compliance-Strategie neu denken: Warum Unternehmen Screening und Geldwäscheprävention jetzt zusammenführen sollten Für viele Unternehmen war Compliance lange vor allem eine Frage der Sanktionslistenprüfung. Name eingeben, Treffer prüfen, Entscheidung dokumentieren, fertig. Doch diese Sicht reicht immer weniger aus. Die regulatorischen Anforderungen steigen, Geschäftsbeziehungen werden komplexer, und Risiken entstehen längst nicht mehr nur an der Schnittstelle zu…
Warum Stammdatenmanagement geschäftskritisch ist Stammdaten sind die Grundlage jeder effizienten Compliance- und Geschäftsorganisation. Unvollständige, inkonsistente oder veraltete Stammdaten führen zu Fehlalarmen bei Sanktions- und PEP-Prüfungen, verzögern Onboardings und erzeugen unnötige Kosten durch manuelle Nachbearbeitung. Für Mittel- und Großunternehmen bedeutet das nicht nur operative Reibungsverluste, sondern auch ein erhöhtes regulatorisches Risiko. Ein pragmatisches Stammdatenmanagement reduziert diese…
