Prozessbeschreibung: Onboarding bis fortlaufendes Monitoring für Zukunftssicherheit Datenaufnahme und Vorprüfung Der Prozess beginnt mit der automatisierten Übernahme von Stammdaten aus Quellsystemen oder über standardisierte Schnittstellen. Eingehende Datensätze werden vorvalidiert auf Vollständigkeit und Format, Dubletten werden erkannt und zuvorige Prüfstände geladen. Anschließend erfolgt ein fehlertolerantes Screening gegen Sanktionslisten, PEP-Listen und unternehmenseigene Custom Lists; diese Prüfung nutzt…
BPMN
