Erkennung und Erstbewertung Im ersten Schritt wird ein potentieller Verdachtsfall aus unterschiedlichen Quellen ausgelöst: automatisierte Sanktions- und PEP-Prüfungen, Transaktionsmonitoring, Hinweise aus Fachbereichen oder externe Meldungen. Die TL Compliance Suite sammelt diese Signale zentral und führt ein fehlertolerantes Matching durch, um Duplikate und offensichtliche Fehleingaben zu reduzieren. Auf Basis zuvor definierter Regeln erfolgt eine automatisierte Erstbewertung,…
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